INDAGÓ UIF EN 2024 PAGOS A GARCÍA LUNA
Manuel Alejandro Álvarez Torres Agencia Reforma Ciudad de México 27 junio 2025.- Las transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa…
… Y SHEINBAUM NIEGA QUE EXISTAN PRUEBAS
Manuel Alejandro Álvarez Torres Agencia Reforma Ciudad de México 27 junio 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera en México lo sabía, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay…
EU RETIRA VISAS A FAMILIARES Y SOCIOS DE CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR
Ciudad de México, 26 junio 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro de visas a “familiares, socios personales y comerciales” y a directivos de CIBanco, Intercam…
AUTORIDADES MEXICANAS INTERVIENEN BANCOS SEÑALADOS POR EU DE LAVADO DINERO
Ciudad de México 26 junio 2025.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, y de Intercam…
AMPLÍAN FACULTADES A SSPC; ALERTA OPOSICIÓN ‘LEY ESPÍA’
Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma Ciudad de México 26 junio 2025.- Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) genere información de inteligencia en materia de seguridad,…
CULPA MORENA A SAMUEL…¡POR ACORDEONES!
Érika Hernández Agencia Reforma Ciudad de México 25 junio 2025.- Aunque la mayoría de acordeones para la elección judicial fueron distribuidos en todo el País por morenistas, la líder de…
HACIENDA DESMIENTE ACUSACIONES DE EUA CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS
Ciudad de México 25 junio 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que existan pruebas que confirmen los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados…
ACUSA EU NARCOLAVADO DE FINANCIERA DE ROMO
Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma Ciudad de México 26 junio 2025.- Una grave acusación formuló ayer la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del…
SUMA ELEKTRA OTRA DERROTA FISCAL EN TRIBUNALES
Staff Agencia Reforma Ciudad de México 25 junio 2025.- Un tribunal federal confirmó hoy un crédito fiscal de 2 mil 4 millones de pesos, fincado a Grupo Elektra por ISR…
JUSTICIA AGRARIA CON ROSTRO DE MUJER
Ciudad de México 25 junio 2025.- En el marco de la Primera Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante con enfoque de género, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre…