Charlene Domínguez
Agencia Reforma
Ciudad de México 11 noviembre 2025.- El gobierno mexicano clausuró 13 casinos con establecimientos y de plataformas digitales por operaciones millonarias en efectivo y flujos internacionales, que estarían relacionados con el crimen organizado. Una de ellas es «Ganador Azteca», la filial de juegos y sorteos de Grupo Salinas.
La empresa de Ricardo Salinas dijo que la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera, les notificó del inicio de una investigación por lavado de dinero. «Es una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado», acusó.
Hacienda informó que los 13 casinos suspendidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
La acción se realizó con el apoyo de autoridades de EU, y tras meses de investigación se detectaron que los establecimientos realizaron transferencias sospechosas desde México hacia países como Rumania, Albania, Malta y Panamá.
En un comunicado se detalló que se identificaron plataformas digitales que realizaban depósitos sospechosos a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibida como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, y que posteriormente a cambio de un porcentaje transferían los fondos a los operadores de la red criminal.